Фальсификация документов: виды фальсификации, история подделок. Скачать готовую дипломную работу по Информационному праву и Криминалистике. Объем работы: 64 стр.; Страна: Беларусь. Год: 2013.
Введение……3
Глава 1. Понятие и виды фальсификации. Документ: понятие, история подделок ……6
1.1 Понятие и виды фальсификации……6
1.2 Понятие «документ», его виды, функции и историческое развитие..13
1.3 История развития подделки документов.……18
Глава 2. Виды и способы подделки документов. Ответственность за подделку документов……25
2.1 Виды и способы подделки документов …….25
2.2 Гражданская и дисциплинарная ответственность за подделку документов………32
2.3 Уголовная ответственность за подделку документов………39
Глава 3. Защита документов от подделки..………43
3.1 Возможные формы защиты документов от подделки…….43
3.2 Рекомендуемые методы защиты документов от подделки……49
Заключение………59
Список использованных источников………61
ВВЕДЕНИЕ
На территории Республики Беларусь находится в обращении свыше 1200 видов различного рода защищенных от подделки бланков ценных бумаг и документов. Количество обращаемых документов постоянно растет. Среди них: паспорта, свидетельства гражданского состояния, акции, облигации, вексели, чековые книжки, удостоверения, акцизные марки и многие другие бланки и документы. Все они изготовлены с разной степенью защищенности и обеспечивают их обладателю разные юридические и финансовые права. В настоящее время все используемые на территории республики бланки документов и ценных бумаг (кроме банкнот) изготавливаются предприятиями республики, имеющими соответствующую лицензию. Общий тираж изготавливаемых защищенных бланков и документов составляет более миллиарда экземпляров и растет из года в год [1, С.4].
С возникновением производства защищенных от подделки бланков ценных бумаг и документов активно начался процесс их фальсификации. Если в начале раннего периода начала выпуска в 1992-1993 г.г. вопрос наличия подделок бланков ценных бумаг и документов был незначителен, то в настоящее время с ростом новых технологических возможностей в об¬ласти полиграфии и компьютерной техники стал достаточно актуален.
Исторически сложилось так, что Республика Беларусь прак¬тически не имела собственной специальной полиграфической базы и производства специальных защитных материалов для изготовления бланков ценных бумаг и документов. Также в республике не была существенно развита криминалистическая экспертиза на предмет фальсификации различного рода защи¬щенных от подделки бланков ценных бумаг и документов. Все функции контроля и экспертизы в рамках единого государства выполняла Россия.
Распад Советского Союза поставил перед всеми странами СНГ задачу в кратчайшие сроки создать собственные производства и криминалистические службы по изготовлению, конт¬ролю и идентификации разнообразного вида защищенных от подделки документов. Учитывая то, что Беларусь стала тран¬зитным государством при перемещении товаров и граждан в западную Европу, через пограничные и таможенные органы республики хлынул вал тысяч разнообразного вида докумен¬тов. При этом следует отметить, что на пограничных и тамо¬женных пунктах предъявлялись не только документы граждан республики, но и всех граждан СНГ. Чтобы разобраться и идентифицировать огромную массу видов защищенных доку¬ментов, необходимо четко представлять особенности техно¬логии производства и идентификации подлинности бланков ценных бумаг и документов. Процесс создания и обучения контролирующих органов государства достаточно длителен и он не может быть создан без специального научно-методического обучения методам изготовления и идентификации подлинных и фальсифицированных бланков защищенных бумаг и доку¬ментов.
По указанным причинам тема фальсификации документов вызывает в настоящее время особый интерес.
Вместе с тем, несмотря на важность вопросов о фальсификации документов (как для конкретного гражданина, так и в целом для общества, государства), комплексные труды отечественных ученых по ним отсутствуют, что способствует на сегодняшний день особой актуальности данной тематики.
По этой причине тема: «Фальсификация документов: виды фальсификации, история подделок» была выбрана автором в качестве предмета дипломного исследования.
Цель исследования: разработать систему методов и рекомендаций защиты документов от подделок.
Поставленная цель обусловила решение следующих взаимосвязанных задач:
– определить понятие и виды фальсификации;
– дать определение понятию «документ», исследовать его виды, функции и историческое развитие;
– исследовать историю подделок документов;
– рассмотреть виды и способы подделки документов и их признаки;
– рассмотреть виды ответственности за подделку документов;
– предложить возможные формы защиты документов от подделки;
– рекомендовать систему методов защиты документов от подделки.
Объектом исследования является область знаний об истории подделок, способах их совершения, и способах предупреждения и борьбы с подделками документов, а также межотраслевой правовой институт предупреждения и борьбы с подделкой документов. Предметом – правоотношения в области предупреждения и борьбы с подделками документов.
Теоретической основой работы послужили труды отечественных, российских и ученых в области государства и права, гражданского права, а также ученых и специалистов в других областях науки (философов, социологов, политологов), содержащие концептуальные подходы, научные гипотезы и теоретические выводы по исследуемой проблематике.
Автором использованы работы: Корочкина Л.С. [1] (Способы защиты и идентификации ценных бумаг), Сафарова И.М., Орлова А.Д., Чугрина Л.Т. [2] (фальсификация в современных условиях), Коншина А.А. [28] (Защита полиграфической продукции от фальсификации), Яблоков Н.П. [30] (криминалистическое исследование документов) и др.
В процессе исследования были использованы следующие общенаучные методы: системный анализ, сравнительный метод, метод дедукции. В работе применялись также частные методы исследования, а именно: системно-функциональный, сравнительно-правовой, исторический, логический, социологический, структурный, институциональный и др.
Исследование базируется на категориях диалектики, а также на принципах и теоретических положениях теории государства и права, конституционного, гражданского, административного и других отраслей права. При подготовке дипломной работы использовался нормативно-правовой материал (положения Трудового кодекса Республики Беларусь, Гражданского кодекса Республики Беларусь, Уголовного кодекса Республики Беларусь, иных нормативных правовых актов Республики Беларусь), а также общетеоретическая и специальная литература.
Дипломная работа состоит из следующих структурных частей: введения, основной части (состоящей из трех глав), заключения, списка использованных источников, 1 схема, 8 рисунков. Объем работы составляет – 64 листов; использовано 45 источников.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, «фальсификация» производное от латинского falsifico, которое употреблялось в двух значениях: преднамеренное искажение чего-либо; изменение (подделка) с корыстной целью вида или свойств объектов. В зависимости от основания классификации можно выделить следующие виды фальсификации: в зависимости от объема фальсификация может быть полной и частичной; по товарно-пищевому основанию можно выделить: фальсификацию пищевых продуктов и фальсификацию непищевых продуктов; по временному основанию можно выделить: фальсификацию исторических источников и фальсификацию современных источников; по способу выполнения: с применением специальных средств (ЭВМ, технические механизмы и приспособления) и без применения таковых; по содержанию: количественная (недолив, недосып и т.д.) и качественная (масло – маргарин); по объектному составу: объектов филателии, памятников искусства, документов, денежных знаков, товаров, медицинских препаратов, оружия, автомобильного топлива, ювелирных изделий и т.д.; по нарушаемому праву: избирательное право, авторское право, право на своевременную и достоверную информацию и т.д.
Под документом следует понимать не только зафиксированную на материальном носителе информацию с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, но и сам такой материальный носитель. Имеется несколько оснований классификации документов: по назначению (средства фиксации фактов (авто протоколы, отчеты) и средства передачи документов (письмо, телеграмма)); по происхождению (служебные и личные документы); по форме (индивидуальные, типовые, трафаретные); о срокам исполнения и хранения (постоянные, долговременные, временные) и др. В социальном плане любой документ полифункционален, т.е. выполняет множество функций, что и позволяет ему удовлетворять различные человеческие потребности. Среди функций документа выделяются общие и специфические.
Первые исторические прецеденты фальсификаций и злоупотребле¬ний с документарными материалами появились задолго до изобретения Гуттенбергом техники книгопечатания (XVв.). Фальсификация документов — это создание никогда не существовавших документов либо поправки подлин¬ных документов, что связано с целой системой различных при¬емов и способов.
Наиболее распространенным способом подделки документов является внесение изменений в содержание подлинного документа путем подчистки, дописки, травления, замены отдельных листов документа или фотографии. Кроме того, в последнее время возникло два новых метода прямой фальсификации: а) «Цифровая» фальсификация, б) аналоговая фальсификация.
В большинстве случаев гражданская ответственность при подделке документов носит внедоговорной характер. Если же лицо подделавшее документы не достигло результата, не причинило вреда имущественным интересам другого лица или государства, то, как правило, права пострадавшего лица защищаются путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права либо пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Дисциплинарная ответственность должностного лица возникает на общих основаниях.
Уголовная ответственность непосредственно за подделку документов предусмотрена ст.ст.262, 380, 427 Уголовного кодекса Республики Беларусь. При этом субъект преступлений, предусмотренных ст.262 и 380 УК, общий. Субъектом же преступления, предусмотренного ст.427 УК, является должностное или иное уполномоченное лицо.
Под формами защиты от фальсификации необходимо понимать уровень сложности и доступности идентификации наличия защит в документе. В этой связи предлагаем условно выделить три формы защиты: объявленные защиты, сертифицированные защиты, скрытые защиты. При этом необходимо помнить, что самое распространенное заблуждение при выборе форм защиты для конкретного документа – это выбор какой-либо одной формы. Успех заключается именно в оптимальном использовании комбинации всех трех форм. Только тогда документ может считаться полноценно защи¬щенным от злоупотреблений.
С учетом мировой практики и положений отечественных нормативно-технических актов методы защиты документов можно подразделить на следующие основные виды: технологическая защита, физико-химическая защита, полиграфическая защита. Также необходимо отметить, что рассмотренные нами методы защиты не являются исчерпывающими, в настоящее время постоянно возникают новые и совершенствуются апробированные.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Корочкин Л.С. Способы защиты и идентификации ценных бумаг / Л.С.Корочкин. – Мн.: Криптотех, 2003. – 115 с.
2. Сафарова И.М., Орлова А.Д., Чугрина Л.Т. К вопросу о проблемах контрафакта и фальсификации в современных условиях /Сафарова И.М., Орлова А.Д., Чугрина Л.Т.// Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2010. № 1. С. 317-320.
3. Большая советская энциклопедия: В 30 т. – М.: “Советская энциклопедия”, 1969-1978.
4. Фальсификация // Философский словарь [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.philosophydic.ru/falsifikaciya. Дата доступа: 12.04.2013.
5. Фальсифицируемость // Национальная философская энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.terme.ru/dictionary/879/word/falsificiruemost. Дата доступа: 12.04.2013.
6. Что такое Фальсификация? Значение и толкование слова falsifikatsija, определение термина. // OnlineDics.ru крупнейший сборник онлайн-словарей [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.onlinedics.ru/slovar/ soc/f/falsifikatsija.html. Дата доступа:12.04.2013.
7. Мхитарян В. С. Управление качеством : учебник для вузов / В. С. Мхитарян, С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009. – 199 с.
8. Чепурна И. П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров: Учебник — 4-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2008 — 460 с.
10. Козлов В.П. Тайны фальсификации. Культурология. 2001. № 3. С. 57-66.
11. Марки фальшивые // Большой филателистический словарь / Н. И. Владинец, Л. И. Ильичёв, И. Я. Левитас, П. Ф. Мазур, И. Н. Меркулов, И. А. Моросанов, Ю. К. Мякота, С. А. Панасян, Ю. М. Рудников, М. Б. Слуцкий, В. А. Якобс; под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — М.: Радио и связь, 1988. — 320 с.
12. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. М.: Юристъ, 2004. – 240 стр.
13. Бутяйкин И.А. К вопросу о субъекте преступлений, связанных с фальсификацией избирательных документов, документов референдума
/ Бутяйкин И.А.// Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 226-227.
14. Климова Ю.Н. Толкование уголовно-правовых норм статей 142 и 142.1 Уголовного кодекса РФ / Климова Ю.Н. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 2. С. 85-88.
15. Любарев А.Е., Бузин А.Ю., Кынев А.В. Мертвые души. Методы фальсификации итогов голосования и борьба с ними. М., 2007 – 192 с.
16. Документ // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
17. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. —3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 781 с.
18. Криминалистика. Ч. I: Общая теория криминалистики и криминалистическая техника : учебное пособие / Е.В. Бурцева, И.П. Рак, А.В. Селезнев, Э.В. Сысоев. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 96 с.
19. Криминалистика: Учеб. для вузов/И.Ф. Герасимов, ЯЛ. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк., 2000.— 672 с.: ил.
20. Охотников А.В., Булавина Е.Л. Документоведение и делопроизводство Учебное пособие. — Изл. 2-е, перераб. и доп. – М.; ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2005. – 304 с. — (Серия «Безуп¬речные документы»).
21. Словарь юридических терминов / под. ред. А.М. Абрамовича. – Мн.: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Регистр. – 2000. – 531 с.
22. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.
23. СТБ П 2059-2010 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 05.05.2010 № 19 в качестве предварительного государственного стандарта Республики Беларусь со сроком действия с 01.01.2011 по 01.01.2013 // Национальный фонд технических нормативных правовых актов Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Минск, 2013.
24. СТБ 1221-2000 «Документы электронные. Правила выполнения, обращения и хранения», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 14 // Национальный фонд технических нормативных правовых актов Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Минск, 2013.
25. О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст.424 – 428 УК): Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. №12 (в ред. от 2 июня 2011 г. № 2) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.
26. Кушнаренко. Документоведение. Киев: Знания, 2003. 459 с.
27. Редер Л. Г. Как была разгадана тайна древнейшей письменности // ДЭ. Т. 8. С. 22-25; Редер Д. Г. Древние хетты //ДЭ. Т. 8. С. 32-33, Редер ДГ- Библиотека царя Ашшурбанипала // ДЭ. Т. 8. С. 36.
28. Коншин А.А. Защита полиграфической продукции от фальсификации. М.: ООО «Синус», 1999. – 160 с.
29. Козлов В.П. Тайны фальсификации. Пособие для преподавате¬лей и студентов вузов. — 2-е изд. — М.: Аспект Пресс, 1996. – 272 с.
30. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. —3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005. — 781 с.
31. Положение об основных требованиях, предъявляемых к уровню защищенности бланков строгой отчетности, а также специальным материалам для защиты их от подделки, утверждено Постановлением Министерства Финансов Республики Беларусь от 1 марта 2002 г. № 29(в ред. от 30 августа 2010г. № 95) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.
32. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (в ред. 28 августа 2012 г. № 428-З) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.
33. Закревский А. И вновь о технико-криминалистической экспертизе документов. Вестник ВХС. 2012. №4. С.58-70
34. Трудовой кодекс Республики Беларусь 26 июля 1999 г. № 296-З(в ред. 30 декабря 2010 г. № 225-З) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.
35. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (в ред. от 13 июля 2012 г. № 409-З) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.
36. Лукашов, А. И. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть / А. И. Лукашов. – Минск: Тесей, 2001. – 808 с.
37. О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424- 428 УК): Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. №12 (в ред. от 24 сентября 2009 г. № 8) // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2013.
38. Фролов М.В.Современные методы защиты от фальсификации
/Фролов М.В.// Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 2004. № 3. С. 72-83
39. Емышева Е.М. Возникновение традиции законодательного регулирования системы управления и делопроизводства в россии
/ Емышева Е.М. // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2011. № 18. С. 213-224.
40. Иванов Н.А. Судебная палеография / Иванов Н.А.// Российский юридический журнал. 2009. № 6. С. 169-175.
41. Сабитова Е.Ю. Классификация преступлений, связанных с незаконным оборотом документов /Сабитова Е.Ю.// Вестник Челябинского государственного университета. 2004. Т. 9. № 1. С. 96-100.
42. Кузнецов А.В. Проблемы достоверности документов
/ Кузнецов А.В.// Информационные системы и технологии. 2009. № 1. С. 51-57
43. Товба О.Н., Кикалишвили Г.И. Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью на рынке ценных бумаг на современном этапе
/ Товба О.Н., Кикалишвили Г.И.// Вестник Воронежского института МВД России. 2010. № 3. С. 68-73.
44. СТБ 1106-98 «Ценные бумаги и документы. Средства и методы защиты. Термины и определения», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 22 апреля 1998г. № 7// Национальный фонд технических нормативных правовых актов Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Минск, 2013.
45. СТБ 997-2011 «Бланки ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты. Термины и определения», утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 78// Национальный фонд технических нормативных правовых актов Республики Беларусь [Электронный ресурс] – Минск, 2013.
